Все небанковские финансовые учреждения, работающие с клиентскими средствами, должны быть готовы к возможным штрафам, считает финансовый эксперт Руслан Черный в комментарии Times of Ukraine.
Национальный банк Украины ужесточает требования к финансовому мониторингу. Компаниям предписано отслеживать транзакции клиентов, особенно те, которые предполагают несколько платежей в течение месяца.
Кроме того, клиенты должны будут заполнять подробные анкеты о своем финансовом положении и прогнозируемом доходе за месяц.
Недавно НБУ объявил о планах расширить надзор на денежные переводы, осуществляемые через торговые площадки и платформы самообслуживания, такие как NovaPay, RozetkaPay, City24 и EasyPay, что отражает стремление регулятора к более строгому финансовому контролю в различных платежных системах.
Волшебный новогодний рецепт: салат "Диана" с плавленным сыром, свеклой и магией
Свет не отключат, пока..: с 1 декабря украинцам дают новую защиту
После громкого скандала: Меловин показал новые фото с женихом – и там очень горячо
Секретный враг вашего огорода: где скрывается тля зимой и как избавиться от нее навсегда
Читайте также:
Впервые за 20 лет: Нацбанк ввел в оборот новые гривны - какой номинал и как они выглядят
Украинцы за границей впадут в ступор: данные о счетах и деньгах теперь отслеживает налоговая
С октября зарплаты украинцев станут меньше: налог задним числом "съест" даже часть аванса