Все небанковские финансовые учреждения, работающие с клиентскими средствами, должны быть готовы к возможным штрафам, считает финансовый эксперт Руслан Черный в комментарии Times of Ukraine.
Национальный банк Украины ужесточает требования к финансовому мониторингу. Компаниям предписано отслеживать транзакции клиентов, особенно те, которые предполагают несколько платежей в течение месяца.
Кроме того, клиенты должны будут заполнять подробные анкеты о своем финансовом положении и прогнозируемом доходе за месяц.
Недавно НБУ объявил о планах расширить надзор на денежные переводы, осуществляемые через торговые площадки и платформы самообслуживания, такие как NovaPay, RozetkaPay, City24 и EasyPay, что отражает стремление регулятора к более строгому финансовому контролю в различных платежных системах.
У него было необычное название на борту: как выглядел редкий "горбатый" ЗАЗ с необычным кузовом
Захочется добавки: как приготовить очень мелкую картошку в гусятнице. Рецепт
Когда осталось пюре. Хозяйкам подсказали простой рецепт картофельных лепешек. Оценят даже дети
Подготовка началась. В украинских городах люди фиксируют скопление военной техники
Читайте также:
Впервые за 20 лет: Нацбанк ввел в оборот новые гривны - какой номинал и как они выглядят
Украинцы за границей впадут в ступор: данные о счетах и деньгах теперь отслеживает налоговая
С октября зарплаты украинцев станут меньше: налог задним числом "съест" даже часть аванса