Національний банк України запровадив грошові ліміт та обмеження на перекази з картки на картку (P2P) для фізичних осіб. Цей захід спрямований на посилення фінансового моніторингу та запобігання протиправній діяльності.
З 1 лютого 2025 року ці обмеження були поширені на вихідні перекази з використанням реквізитів IBAN як у національній, так і іноземній валюті.
Клієнти без підтверджених джерел доходу підпадають під ці ліміти, які різняться залежно від категорії ризику:
Клієнти з високим рівнем ризику: 50 000 грн на місяць
Клієнти із середнім та низьким рівнем ризику: 150 000 грн на місяць (з 1 червня 2025 року буде знижено до 100 000 грн)
Щоб уникнути блокування рахунків, дуже важливо надати документи, що підтверджують джерела прибутку.
Гола Олена Тополя у цікавих позах змусила відвисати щелепи: злив відео – було лише початком
Повністю гола Анна Трінчер блиснула "принадами": таких розмірів ви ще не бачили
Як учасник бойових дій може оформити пільгу на оплату комунальних послуг: інструкція
Весь секрет в одній таблетці аспірину: рецепт хрумкої та соковитої капусти на зиму. Навіть п'яти банок вам буде мало
Банки мають право призупиняти або блокувати рахунки, які беруть участь у підозрілих транзакціях, таких як:
Незвичайно великі суми зняття готівки у регіонах, де клієнт зазвичай немає.
Значні онлайн-покупки, особливо вночі.
Отримання значних коштів із наступним негайним зняттям готівки.
Транзакції із криптовалютою або іншими віртуальними активами на суму понад 30 000 грн.
Ці заходи є частиною зусиль НБУ щодо боротьби з фінансовим шахрайством та відмиванням грошей, забезпечуючи стабільність та безпеку фінансової системи України.
Нагадаємо, банкомат забрав картку: що робити, коли зажувало ваші гроші
Раніше "hyser" повідомляв, банківські дані та гроші українців під загрозою: терміново ознайомтеся, щоб не кусати лікті
Як повідомляв "hyser", Ощадбанк почне "здирати" додаткову плату за нові тарифи: скільки грошей готувати