Национальный банк Украины ввел денежные лимит и ограничения на переводы с карты на карту (P2P) для физических лиц. Эта мера направлена на усиление финансового мониторинга и предотвращение противоправной деятельности.
С 1 февраля 2025 года эти ограничения были распространены на исходящие переводы с использованием реквизитов IBAN как в национальной, так и в иностранной валюте.
Клиенты без подтвержденных источников дохода подпадают под эти лимиты, которые различаются в зависимости от присвоенной им категории риска:
Клиенты с высоким уровнем риска: 50 000 грн в месяц
Клиенты со средним и низким уровнем риска: 150 000 грн в месяц (с 1 июня 2025 года будет снижен до 100 000 грн)
Чтобы избежать блокировки счетов, крайне важно предоставить документы, подтверждающие источники дохода.
Владимир Наконечный ко Дню фармацевтического работника отметил специалистов "Фармак"
Не успела одеться. Менеджер Оли Поляковой слил постельное фото певицы
Почки сдадут: врачи рассказали, чем может навредить "король овощей"
Банки имеют право приостанавливать или блокировать счета, участвующие в подозрительных транзакциях, таких как:
Необычно крупные суммы снятия наличных в регионах, где клиент обычно не присутствует.
Значительные онлайн-покупки, особенно в ночные часы.
Получение значительных средств с последующим немедленным снятием наличных.
Транзакции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму свыше 30 000 грн.
Эти меры являются частью усилий НБУ по борьбе с финансовым мошенничеством и отмыванием денег, обеспечивая стабильность и безопасность финансовой системы Украины.
Напомним, банкомат забрал карту: что делать, когда зажевало ваши деньги
Раннее «hyser» сообщал, банковские данные и деньги украинцев под угрозой: срочно ознакомьтесь, чтобы не кусать локти
Как сообщал «hyser», Ощадбанк начнет "сдирать" дополнительную плату за новые тарифы: сколько денег готовить