Національний банк України готується зняти ліміт на перекази з картки на картку у розмірі 150 000 грн у найближчі місяці. Однак це рішення залежатиме від того, чи зможуть банки продемонструвати свою здатність самостійно контролювати та виявляти клієнтів із високим рівнем ризику, як повідомляє «forbes».
Для цього фінансові установи повинні посилити процедури перевірки клієнтів, особливо на етапі підключення та ретельно аналізувати історії транзакцій.
Правильна оцінка ризиків банками допоможе мінімізувати фінансове шахрайство та усунути необхідність обмежувальних заходів.
Ефективність цих оновлених процесів оцінюватиметься протягом наступних кількох місяців, після чого буде ухвалено остаточне рішення про відміну ліміту на переклад.
Обмеження на вихідні переклади з картки було запроваджено 1 жовтня у рамках зусиль щодо посилення фінансового нагляду. Крім того, з 1 листопада набрав чинності меморандум, який вводить ліміт у розмірі 50 000 грн для клієнтів, віднесених до категорії «ризикованих».
Кінець війни і що буде з тими, хто в СЗЧ? Правда, яку не хочуть чути
"Яка я ідіотка": Ольга Сумська вперше розповіла про зраду, яка змінила усе
Вони з'являються несподівано і змінюють все: навіщо у ваше життя приходять люди з числом 9 у дати народження
– 5 кг за тиждень? Лікарі в шоці, дієтологи нервово курять: як не загробити себе в гонитві за новорічною сукнею
Потенційне скасування ліміту залежатиме від того, чи зможуть українські банки впровадити надійні механізми запобігання фінансовим злочинам та несанкціонованим транзакціям.
Нагадаємо, кілька тисяч на дорозі не валяються: ПриватБанк роздасть українцям гарні виплати
Раніше «hyser» повідомляв, "Ощадбанк" закрутив гайки: тепер гроші з картки просто так не зняти - за зарплату потрібно заплатити
Як повідомляв «hyser», ПриватБанк раптово змінює правила: зрізає ліміти та блокує карти